Giriş
Birleşik Krallık Hazinesinin satmayı planladığı yaklaşık 61.245 BTC rastgele bir devlet varlığı değildir. Bu dijital servetin kökeni 2010'ların sonlarında Çin'de faaliyet gösteren büyük ölçekli bir saadet zincirine dayanıyor.
Başlangıç Noktası: Tianjin Lantian Gerui ve Yatırım Vaatleri
2017 ve 2018 yılları arasında Çin'de faaliyet gösteren sözde "Tianjin Lantian Gerui" yatırım şirketi, yüksek kâr vaadiyle binlerce kişiden fon topladı. Yatırılan fonlar, klasik bir saadet zincirinde olduğu gibi, önceki yatırımcıların getirilerini karşılamak için kullanıldı. Ancak sistem çöktüğünde, yüz milyonlarca dolarlık fon ortadan kayboldu.
Fonların BTC'ye Aktarılması
Çinli yetkililer soruşturmayı derinleştirdikçe, hileli yollarla elde edilen fonların geleneksel bankacılık sisteminden çıkarılarak kripto para birimlerine dönüştürüldüğü tespit edildi. Ana motivasyon, fonları iz bırakmadan taşımak ve uluslararası yaptırımlardan kaçınmaktı. Bu paranın büyük bir kısmı Jian Wen adlı Çinli bir kişi tarafından yönetiliyordu. Londra'da yaşayan Wen, çeşitli dijital cüzdanlar aracılığıyla toplamda yaklaşık 61.245 BTC'ye sahipti.
Müdahale
Jian Wen, kripto servetini Londra'da lüks gayrimenkul yatırımlarına dönüştürmeye çalıştığında dikkatleri üzerine çekti. 2021 yılında İngiltere'nin Mali Suçlar Birimi, Çinli yetkililerden gelen taleplere yanıt olarak dijital hareketlerini izlemeye başladı.
Blockchain analitiği Wen'in cüzdanlarını ve işlemlerini takip etti. Bitcoin hareketleri zincir zincir analiz edildi ve dolandırıcılık gelirlerine dayandığı tespit edildi. 2022'de İngiltere polisi Wen'in dijital cüzdanından 61.245 BTC ele geçirdi.
"Birleşik Krallık Hükümeti - isimli resim eklenecek"
Yasal Durum
UK henüz ele geçirilen BTC'yi resmi olarak satmamıştır. Bunun başlıca nedeni, bu varlıkların mülkiyetine ilişkin devam eden yasal işlemler. Hem Çinli mağdurlar hem de Çin hükümeti, varlıkların dolandırılan yatırımcılara iade edilmesi gerektiğini savunuyor.
Ancak, 2023 yılında alınan bir ön kararda, Birleşik Krallık mahkemesi BTC'nin kara para aklama suçuna tabi bir mülk olduğunu kabul ederek devlete el koyma yetkisi verdi. Bu karara rağmen, Yüksek Mahkeme'den satış için gereken nihai onay henüz verilmemiştir.
Birleşik Krallık Yüksek Mahkeme Süreci: BTC'nin Sahipliği İçin Verilen Hukuk Savaşı
Yüksek Adalet Divanı , İngiltere ve Galler yargı sistemindeki en yüksek mahkemelerden biri olup, ciddi hukuk ve ticaret davalarına bakmaktadır.
Bu mahkeme, özellikle:
- Mülkiyet anlaşmazlıkları,
- Uluslararası davalar,
- Devlet tarafından el konulan varlıkların yasal statüsü gibi karmaşık konularda nihai karar merciidir.
Özetle: Hükümet varlıklara (BTC'ler gibi) el koysa bile, bu varlıkların resmi olarak devlete ait olduğu ancak bir Yüksek Mahkeme kararıyla tespit edilebilir.
BTC'lerin satışının Yüksek Mahkeme kararına konu olmasının nedeni, Çin hükümeti ve binlerce dolandırıcılık mağdurunun söz konusu Bitcoin'lerin kendilerine iade edilmesi gerektiğini savunurken, İngiltere savcılığı BTC'lerin kara para aklama suçuna konu olduğunu ve bu nedenle devlet hazinesine aktarılabileceğini savunuyor.
Bu ihtilafta karar verme yetkisi Yüksek Mahkemeye aittir.
Süreç operasyonu
Yüksek Mahkeme süreci genellikle 4 aşamadan oluşmaktadır,
- Kanıt sunumu
- Adli Soruşturma ve İnceleme
- Uluslararası Taleplerin Değerlendirilmesi
- Nihai Karar
Bu aşamalar birkaç ay sürebilir. Mahkeme nihai kararını verene kadar BTC'nin satışı veya devri yasal olarak gerçekleşemez, zira bu hem ulusal hem de uluslararası düzeyde geri dönüşü olmayan hukuki ihtilafları tetikleyebilir.
Bu nedenle İngiliz Hazinesi ve Mali Suçlar Birimi, Yüksek Mahkeme'den nihai bir karar çıkana kadar BTC satışına ilişkin herhangi bir işlem yapılmayacağını belirtti.
Yüksek Mahkeme Sürecinde Mevcut Durum
- Kraliyet Savcılık Servisi, el konulan 61.245 BTC'nin tam mülkiyetinin Birleşik Krallık Hazinesine devredilmesi için Yüksek Mahkemeden resmi izin istedi .
- Çinli mağdurlar ve Çin hükümeti , BTC'nin iade edilmesi gerektiğini savunarak uluslararası hukuk temelinde temyize başvurdu.
Bu süreçte, Yüksek Mahkeme duruşmaları hala tamamlanmamıştır. Mahkeme davadaki kanıtları değerlendiriyor: blockchain kayıtları, fon hareketleri, Çinli tarafların iddiaları.
Sürecin Olası Devamı
Kanıt Sunumu ve Savunma: CPS, BTC'nin devlete devredilmesi için argümanlarını masaya koyar ve bunun paraya dayalı olduğunu savunur. Mağdurlar ise tazminat için yasal zemini hazırlar.
Mahkeme Duruşmaları: Hakimler taraflarca sunulan belgeleri değerlendirir ve uluslararası yükümlülükleri inceler.
Nihai Karar: Yüksek Mahkeme, BTC'lerin devlete devredilmesine veya iade edilmesine karar verebilir. Bu karar genellikle medeni hukuka dayanır ve "ispat standardı" daha geniştir.
İtiraz Süreci: Taraflardan biri mahkemenin kararına itiraz ederse, süreç temyize götürülebilir. Bu da süreci aylarca uzatabilir.
Sorumluluk Reddi
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki tavsiye veya yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Sunulan ayrıntılar kamuya açık kaynaklara ve devam eden adli işlemlere dayanmaktadır. Kripto para ile ilgili hukuki ihtilaflar karmaşık ve yargı alanına özgü olabilir. Bu tür konularda sonuç çıkarmadan veya karar vermeden önce her zaman nitelikli bir hukuk uzmanına danışın. Darkex, bu rapordan kaynaklanan yorumlar veya gelişmeler için herhangi bir yasal sorumluluk kabul etmez.
