Introducción
Los aproximadamente 61.245 BTC que el Tesoro británico planea vender no son un activo gubernamental cualquiera. Esta fortuna digital tiene su origen en un esquema Ponzi a gran escala que operó en China a finales de la década de 2010.
Punto de partida: Tianjin Lantian Gerui y las promesas de inversión
Entre 2017 y 2018, la denominada empresa de inversión "Tianjin Lantian Gerui" , que operaba en China, recaudó fondos de miles de personas con la promesa de obtener grandes beneficios. Los fondos invertidos se utilizaron para cubrir los rendimientos de los inversores anteriores, como en un esquema Ponzi clásico. Pero cuando el sistema se vino abajo, desaparecieron cientos de millones de dólares en fondos.
Transferencia de fondos a BTC
A medida que las autoridades chinas profundizaban en la investigación, se determinó que los fondos obtenidos fraudulentamente se sacaron del sistema bancario tradicional y se convirtieron en criptodivisas. La principal motivación era mover los fondos sin dejar rastro y evitar las sanciones internacionales. La mayor parte de este dinero fue gestionado por un individuo chino llamado Jian Wen. Wen, que reside en Londres, poseía un total aproximado de 61.245 BTC a través de varias carteras digitales.
Intervención
Jian Wen llamó la atención cuando intentó convertir su cripto fortuna en inversiones inmobiliarias de lujo en Londres. En 2021, la Unidad de Delitos Financieros del Reino Unido comenzó a vigilar sus movimientos digitales en respuesta a las peticiones de las autoridades chinas.
La analítica de la cadena de bloques rastreó los monederos y las transacciones de Wen. Se analizaron los movimientos de Bitcoin cadena por cadena y se determinó que se basaba en ingresos fraudulentos. En 2022, la policía británica incautó 61.245 BTC de la cartera digital de Wen.
"Gobierno del Reino Unido - se añadirá la imagen del nombre"
Situación jurídica
Reino Unido aún no ha vendido oficialmente el BTC incautado. Esto se debe principalmente a los procedimientos judiciales en curso sobre la propiedad de estos activos. Tanto las víctimas chinas como el gobierno chino sostienen que los activos deben devolverse a los inversores estafados.
Sin embargo, en una sentencia preliminar de 2023, el tribunal británico reconoció que el BTC constituye una propiedad sujeta a delitos de blanqueo de dinero, otorgando al Estado la autoridad para confiscarlos. A pesar de esta decisión, aún no se ha concedido la aprobación final necesaria para la venta por parte del Tribunal Supremo.
Proceso ante el Tribunal Supremo del Reino Unido: La batalla legal por la propiedad de BTC
El Tribunal Superior de Justicia es uno de los más altos tribunales del sistema judicial de Inglaterra y Gales, que conoce de casos civiles y mercantiles graves.
Este tribunal, en particular:
- Disputas sobre la propiedad,
- Litigios internacionales,
- Es quien decide en última instancia sobre cuestiones complejas como el estatuto jurídico de los bienes incautados por el Estado.
En pocas palabras: Aunque el gobierno se incaute de activos (como los BTC), sólo a través de una decisión del Tribunal Superior puede establecerse que estos activos pertenecen oficialmente al Estado.
La razón por la que la venta de BTC está sujeta a una decisión del Alto Tribunal es que el gobierno chino y miles de víctimas de fraude argumentan que los Bitcoins en cuestión deben serles devueltos, mientras que la fiscalía británica argumenta que los BTC están sujetos a delitos de blanqueo de dinero y por lo tanto pueden ser transferidos al tesoro del Estado.
En este conflicto, corresponde al Tribunal Superior decidir.
Funcionamiento del proceso
El proceso ante el Alto Tribunal suele constar de 4 etapas,
- Presentación de pruebas
- Investigación judicial
- Evaluación de las reclamaciones internacionales
- Sentencia definitiva
Estas etapas pueden durar varios meses. Hasta que el tribunal emita una sentencia definitiva, no puede producirse legalmente ninguna venta o transferencia del BTC, ya que hacerlo podría desencadenar disputas legales irreversibles tanto a nivel nacional como internacional.
Por este motivo, el Tesoro británico y la Unidad de Delitos Financieros han declarado que no se tomará ninguna medida en relación con la venta de BTC hasta que se alcance una decisión definitiva del Tribunal Superior.
Estado actual del proceso ante el Alto Tribunal
- La Fiscalía de la Corona solicitó permiso formal al Tribunal Superior para transferir la plena propiedad de los 61.245 BTC incautados al Tesoro británico.
- Las víctimas chinas y el gobierno chino apelaron por motivos de derecho internacional, argumentando que el BTC debía ser devuelto.
En el proceso, las audiencias del Tribunal Superior aún no han concluido. El tribunal está evaluando las pruebas del caso: registros de blockchain, movimientos de fondos, reclamaciones de las partes chinas.
Posible continuación del proceso
Presentación de pruebas y defensa: El SPI pone sobre la mesa sus argumentos para la transferencia de BTC al Estado, alegando que se basa en el dinero. Las víctimas, por su parte, sientan las bases legales para la restitución.
Audiencias judiciales: Los jueces evalúan los documentos presentados por las partes y examinan las obligaciones internacionales.
Sentencia definitiva: El Tribunal Superior puede decidir si los BTC deben ser transferidos al Estado o devueltos. Esta decisión suele basarse en el derecho civil y el "estándar de prueba" es más amplio.
Proceso de apelación: Si una de las partes impugna la decisión del tribunal, el proceso puede recurrirse. Esto puede prolongar el proceso durante meses.
Descargo de responsabilidad
Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento jurídico o de inversión. Los detalles presentados se basan en fuentes de acceso público y en procedimientos judiciales en curso. Las disputas legales relacionadas con las criptodivisas pueden ser complejas y específicas de cada jurisdicción. Consulte siempre a un experto legal cualificado antes de sacar conclusiones o tomar decisiones basadas en estos asuntos. Darkex no asume ninguna responsabilidad legal por interpretaciones o desarrollos derivados de este informe.
